Ken je klant met KYC van Centric
Weten met wie je zakendoet: of het nu verplicht is vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) of omdat je simpelweg je frauderisico’s wil minimaliseren. Leer je klant snel, automatisch en zorgvuldig kennen met LogiLink KYC (know your customer). Voor een automatische KYC-check, zodat jij kunt focussen op de relatie met je klant.
Het uitvoeren van een know-your-customer-check of customer due diligence check kan met diverse controles. LogiLink KYC koppelt met alle benodigde databronnen voor een glashelder beeld van je klant. Denk aan BKR-checks zoals VIS, EVA/SFH, PEP- en sanctielijst. Maar ook een check op de UBO, diverse controles via Dun & Bradstreet en Graydon of een check op vermelding in het Centraal curatele- en bewindregister (CCBR).
Zo werkt het
Nieuwe klanten meld je eenvoudig aan in de LogiLink-applicatie. LogiLink raadpleegt vervolgens direct automatisch de registers van verschillende databronnen. Komt hier niets verrassends uit, dan volgt er groen licht voor de verdere kredietbeoordeling. Komt er iets naar voren bij het raadplegen van de registers, dan ontvang je daarvan een signaal. Binnen no-time krijg je uitsluitsel over je klant.
